重要内容提示：
本次会议没有被否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
根据安徽交互空间数字电子股份有限公司（以下称“本公司”）二届六次董事会决议公告（见2005年1月11日《上海证券报》C3版），，
，本公司于2005年2月25日上午9点在合肥市高新区天智路华电大厦本公司会议室以现场方式召开了2005年第一次临时股东大会，，，会议由本公司董事会召集，，，，由董事长吴曼青先生主持，，
，公司部分董事、
、、监事和高管人员参加了会议。
。。
本公司股份总数为5880万股，，出席本次股东大会的股东或股东代表共5人
，，代表股份3686.1万股，，占公司股份总数的62.69%。
。出席会议的华东电子工程研究所持有本公司股份3416.82万股，
，，根据上海证券交易所上市规则，，
，
，其为本公司关联人，，
，，与审议的议案存在利益关系
，，，，在股东大会上放弃投票权，，，，本次会议有表决权股份总数为269.28万股。。本次会议的召开，
，符合《公司法》和公司章程等有关规定，，并作出如下决议：
一、、审议批准《产品购销协议》。。。。赞成票269.28万票，，反对票0票，，弃权票0票。。。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
。。
。
二、、、审议批准《房屋租赁合同》。。。赞成票269.28万票，，，，反对票0票，
，，，弃权票0票。。。。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。。。
三
、、、、审议批准《物业管理服务协议》。。
。赞成票269.28万票，，，，反对票0票，，，
，弃权票0票。。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%
。。
。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证
，，并出具《法律意见书》认为，，安徽交互空间数字电子股份有限公司2005年第一次临时股东大会的召集
、、、、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律
、、法规和公司章程的规定，
，临时股东大会决议合法有效。
。。
备查文件：
1、、
、、 本公司2005年第一次临时股东大会决议
；
2、
、、、 安徽天禾律师事务所关于本公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。。
特此公告
。。。。

安徽交互空间数字电子股份有限公司
二ＯＯ五年二月二十五日