五届七次董事会决议公告

证券代码：600990       股票简称：交互空间数字电子        编号
：临2014-024

 安徽交互空间数字电子股份有限公司

五届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、
、、误导性陈述或者重大遗漏，
，，，并对其内容的真实、、、、准确和完整承担个别及连带责任。。

　　安徽交互空间数字电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会于2014年8月21日下午14:00在合肥市高新区公司会议室召开
。。。会议应到董事11人，，，实到董事9人，
，，，会议由陈信平先生主持，，，董事何启跃先生、、
、、曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议，，
，均已委托董事长陈信平先生代为出席会议并行使表决权，
，监事及公司高管人员列席了会议。。。。会议的召集和召开符合《公司法》、、《公司章程》的有关规定，，，
，会议审议并通过了以下事项：

　　一、、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

　　同意11票
，，反对0票，
，
，，弃权0票。
。。。

　　二、、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意11票，，反对0票，，，弃权0票。。

　　三、
、、、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，，，，总额为人民币1亿元
，
，，使用期限不超过12个月，，
，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。。
。。

　　同意11票，，反对0票，，弃权0票。。

　　四、、、、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，，
，阶段性投资于安全性较好
、、流动性较高的保本型银行理财产品，，，在12个月内任一时点购买额度不超过人民币3000万元
，，，，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）。。。

　　同意11票，，，，反对0票，
，，弃权0票。。

　　五、、
、、审议通过《关于购买土地使用权的议案》

　　同意公司使用自有资金约4224万元购买国有建设用地使用权，，，
，用于建设公司新产业园区，，土地位于合肥市高新技术产业开发区双河村，，，面积约为165亩。。

　　同意11票，，反对0票，
，，弃权0票。
。

　　六
、
、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

　　根据公司业务发展战略规划和新产业园建设规划，，，同意公司推迟三个募集资金投资项目的建设进度，
，，特别是相关建筑工程及配套设备等的购建，，募集资金投资项目新的建设计划与进度等，，将待取得新土地后，，，，结合产业园区规划
，，另行制订并公告（详见《关于募集资金投资项目建设延期的公告》）。
。
。。

　　同意11票，，反对0票，，，弃权0票。。。

　　特此公告。。。

安徽交互空间数字电子股份有限公司董事会

                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年8月23日